Черный список
Организации
ТОО «Beast Auto», ТОО «AnyCarKZ»
В период с октября 2023 года по август 2024 года Құрманбай М.А., Есимов А.Ж., Кадыров О.С. и Урынгалиев Н.С., действуя …
ТОО "ШейхКазахИнвест"
В период осуществления деятельности на территории Республики Казахстан Багаев Р.Х., Шнайдер О.Г. и Саидов Ч.М., действуя от имени ТОО «ШейхКазИнвест», …
ТОО "Респект", ТОО "КазНурФинансИнвест"
В период осуществления деятельности на территории Республики Казахстан Ибраев К.Ж., действуя от имени и в интересах ТОО «Респект», зарегистрированного в …
ТОО «ВК Интеграция Групп»
С февраля 2014 года на территории Республики Казахстан Мендекенов Кайрат Косынгалиевич, действуя от имени ТОО «ВК Интеграция Групп», организовал противоправную …
ТОО «ТрансКараван»
В период осуществления деятельности ТОО «ТрансКараван» Сабитаев Багдат Маратович, Ерғалиев Куаныш Амангельдыұлы, Кажен Кадирхан Бисенбайулы, Сергалиев Дастан Канибекович и Ромазанов …
ТОО «Фин Статус», ТОО «Профит Групп»
С августа 2014 года на территории города Алматы и других регионов Республики Казахстан действовала финансовая (инвестиционная) пирамида ТОО «Фин Статус» …
ПК "Елімай-2019"
В период осуществления деятельности Потребительского кооператива «Елімай-2019» под руководством Кизбаева Ербола Ермековича и председателя кооператива Умирбаевой Жазиры Садибековны организована деятельность, …
«MMK Investment»
Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. признаны виновными в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционных проектов «MMK Investment» …
ТОО «ICA»
Сапеева Г.М. и Бесембаев Е.Е. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также осуществлении микрофинансовой деятельности без соответствующего …
ТОО «Mega-General Company»
Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, участии …
Люди
Тәліп Ербол Шәріпбайұлы
Учредитель ТОО «Avis Pro»
Зурбасов Давид Исатаевич; Кенжебаев Ризабек Кенжебайұлы
Урчредитель ТОО «West Construction Service»
Антипова Олеся Валерьевна
Учредитель «Fincap»; «iSolutions Capital»; «Деньги населению»
Каирова Райхан Мажитовна
Учредитель «Асыл арман.кз»
Рахимбаев Куат Жандарбекович
Руководитель ТОО «RKkz Group»