В период осуществления деятельности ТОО «ТрансКараван» Сабитаев Багдат Маратович, Ерғалиев Куаныш Амангельдыұлы, Кажен Кадирхан Бисенбайулы, Сергалиев Дастан Канибекович и Ромазанов Ринат Муратович, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали противоправную схему, связанную с оказанием услуг по перевозке грузов.

Для реализации преступного умысла указанными лицами было учреждено ТОО «ТрансКараван», через которое принимались заказы на грузоперевозки от физических и юридических лиц. После получения заказов и передачи грузов для транспортировки участники схемы не исполняли принятые на себя обязательства по доставке имущества грузополучателям, а завладевали вверенным им товаром и распоряжались им по своему усмотрению в личных корыстных целях.

С целью сокрытия противоправной деятельности участники группы создавали видимость законного осуществления предпринимательской деятельности в сфере логистики и грузоперевозок, заключали договоры на перевозку грузов и принимали товарно-материальные ценности от заказчиков, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их доставке.