В период осуществления деятельности на территории Республики Казахстан Багаев Р.Х., Шнайдер О.Г. и Саидов Ч.М., действуя от имени ТОО «ШейхКазИнвест», организовали и реализовали противоправную схему, направленную на завладение денежными средствами граждан и юридических лиц путем обмана и злоупотребления доверием.

В целях реализации преступного умысла указанные лица, вводя потерпевших в заблуждение, сообщали заведомо недостоверные сведения о наличии у ТОО «ШейхКазИнвест» правовых оснований и государственной лицензии на осуществление строительной деятельности по возведению жилого комплекса. Под предлогом законного участия в строительном проекте и получения дохода от инвестирования они привлекали денежные средства граждан и юридических лиц.

Полученные в результате обмана денежные средства использовались не по целевому назначению, а направлялись на иные хозяйственные операции, в том числе на приобретение долей участия в ТОО «Monesco Group», что не имело отношения к заявленной строительной деятельности и обязательствам перед инвесторами.

В результате указанных противоправных действий потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 31 000 000 (тридцать один миллион) тенге.