Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, участии в организованной преступной группе и мошенничестве в особо крупном размере.

С целью реализации преступной схемы они организовали деятельность компаний ТОО «Mega-General Company», ТОО «Mega-General Co», ТОО «Nur-AutoKZ» и ИП «Nur-Ai», создавая видимость законного автобизнеса по продаже и приобретению автомобилей на выгодных условиях.

Используя рекламу, социальные сети и сеть филиалов, осужденные привлекали денежные средства и имущество граждан, обещая приобретение автомобилей по цене ниже рыночной либо продажу автомобилей по завышенной стоимости. При этом фактически предпринимательская деятельность не осуществлялась, а выплаты отдельным клиентам производились за счет средств новых вкладчиков.

В результате преступных действий в финансовую пирамиду были привлечены денежные средства более 200 потерпевших на общую сумму 7 588 653 200 тенге, а также причинен дополнительный ущерб путем мошеннического завладения автомобилями и оформления кредитов на граждан и организации. Общий ущерб признан причиненным в особо крупном размере.