В период осуществления деятельности на территории Республики Казахстан Ибраев К.Ж., действуя от имени и в интересах ТОО «Респект», зарегистрированного в г. Астана и имевшего региональные филиалы в различных областях и городах страны, организовал противоправную схему, направленную на завладение денежными средствами граждан и юридических лиц путем обмана и злоупотребления доверием. Для реализации указанного умысла использовалось ТОО «Респект», через которое осуществлялось привлечение клиентов и ведение соответствующей деятельности.

Под предлогом оказания консалтинговых услуг Ибраев К.Ж. привлекал граждан и юридические лица, вводя их в заблуждение относительно характера и законности предоставляемых услуг. В рамках реализуемой схемы также создавались фейковые банковские карточки несуществующего банка «Bank of Kingdom», которые использовались для придания видимости легитимности проводимым операциям и формирования доверия со стороны потерпевших. В последующем им было создано ТОО «КазНурФинансИнвест», через которое продолжалась реализация противоправной деятельности.

С целью сокрытия фактического характера своих действий и введения потерпевших в заблуждение Ибраев К.Ж. сообщал недостоверные сведения о природе финансовых операций и перспективах получения дохода, создавая видимость законной инвестиционной и консалтинговой деятельности. Фактически полученные денежные средства использовались по усмотрению организатора схемы, при этом обязательства перед клиентами не исполнялись.

В результате указанных противоправных действий Ибраева Кайрата Жумагазиевича потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который составил 28 122 580,93 тенге. Денежные средства были незаконно получены путем обмана и злоупотребления доверием, что повлекло причинение имущественного вреда значительному кругу потерпевших.