Сапеева Г.М. и Бесембаев Е.Е. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также осуществлении микрофинансовой деятельности без соответствующего разрешения.

С целью реализации преступной схемы Сапеева Г.М. создала ТОО «ICA», Корпоративный фонд «Otbasy men jastardy qoldau qory», а также проекты «ProfitBox» и «Cell-контракт», создав видимость законной инвестиционной деятельности по привлечению средств граждан для приобретения недвижимости, автомобилей и получения высокой доходности. Для управления деятельностью организации она привлекла Бесембаева Е.Е., назначив его директором ТОО «ICA».

Используя рекламу, презентации и интернет-ресурсы, осужденные привлекали денежные средства граждан под обещание выгодных инвестиций и социальных программ. Фактически выплаты участникам осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, а привлеченные средства использовались не по заявленному назначению.

В результате преступной деятельности были привлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму 1 642 334 772,20 тенге, при этом вкладчикам не возвращены денежные средства на сумму 92 362 760,80 тенге, что причинило потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

Суд признал Сапееву Г.М. и Бесембаева Е.Е. виновными и назначил им наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы соответственно, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.