Черный список
Организации
«Fincap»; «iSolutions Capital»; «Деньги населению»
Антипова О.В. признана виновной в мошенничестве, совершенном путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы. В декабре 2019 года она, …
Асыл арман.кз
Каирова Р.М. признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В 2016 году она зарегистрировала ИП «Intrade» и жилищный …
«Радужъ»
Герасимович О.Б., являясь директором ТОО «Радужъ», организовала мошенническую схему, связанную с получением от ТОО «Востоксельхозпродукт» партии оливкового масла под видом …
«Sino Teсhnics Trade»
Подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В. признаны судом виновными в совершении серии мошенничеств, предусмотренных статьёй 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, …
«КазРосПартнерАстана»
Мухтаров А.Г. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом путем обмана и злоупотребления доверием. Являясь директором ТОО «КазРосПартнерАстана», …
«Active Consulting», «Qaz Akparat Теh»
Бугубаев А.С. признан судом виновным в мошенничестве, совершённом путём обмана и злоупотребления доверием, в том числе в группе лиц по …
«RusAnel»
Кенжегулова М.А. и Карымсаков Е.Г. признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ноябре 2020 года …
Люди
Антипова Олеся Валерьевна
Учредитель «Fincap»; «iSolutions Capital»; «Деньги населению»
Каирова Райхан Мажитовна
Учредитель «Асыл арман.кз»
Жабаев Еркен Бауыржанович
Руководитель ТОО "ДАЕР ПВ"; ТОО "PAKO KZ"
Алпатов Максим Андреевич, Поздняков Руслан Владимирович
Учредители - «Sino Teсhnics Trade»
Мухтаров Азиз Ганиевич
Директор - «КазРосПартнерАстана»