Черный список

Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. признаны виновными в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционных проектов «MMK Investment» …

Сапеева Г.М. и Бесембаев Е.Е. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также осуществлении микрофинансовой деятельности без соответствующего …

Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, участии …

С марта 2019 года действовала финансовая (инвестиционная) пирамида под руководством Муканова Ералы Жанатовича. Совместно с другими участниками организованной преступной группы …

С 2018 года на территории города Актобе и других регионов Республики Казахстан осуществляло деятельность ТОО «HomeAvtoInvest» под руководством Зайнеденова Нурбека …

ТОО «Үміт Самғау» под руководством Мажитовой Айжан Рысбаевны осуществляло деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды, связанную с привлечением денежных средств граждан под …

ПК «ЖК-OTAU KZ» с 2018 года осуществляла деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды на территории города Шымкента и других регионов Республики Казахстан. …

Антипова О.В. признана виновной в мошенничестве, совершенном путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы. В декабре 2019 года она, …

Каирова Р.М. признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В 2016 году она зарегистрировала ИП «Intrade» и жилищный …

Аягоз Пирмаханова с ноября 2022 по апрель 2023 года являлась одним из руководителей регионального подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical» …

Учредитель «Fincap»; «iSolutions Capital»; «Деньги населению»

Учредитель «Асыл арман.кз»

Руководитель ТОО "ДАЕР ПВ"; ТОО "PAKO KZ"

Учредители - «Sino Teсhnics Trade»

Директор - «КазРосПартнерАстана»