В период с октября 2023 года по август 2024 года Құрманбай М.А., Есимов А.Ж., Кадыров О.С. и Урынгалиев Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали и реализовали противоправную схему, направленную на неоднократное завладение имуществом граждан путем обмана и злоупотребления доверием. Для придания своим действиям видимости законной предпринимательской деятельности указанные лица использовали ТОО «Beast Auto» и ТОО «AnyCarKZ», от имени которых осуществляли деятельность по приему и продаже автотранспортных средств. Судом установлено, что указанные юридические лица фактически использовались с целью хищения денежных средств потерпевших и маскирования преступных действий под гражданско-правовые отношения.

В целях реализации преступного умысла участники группы обращались к гражданам, размещавшим объявления о продаже принадлежащих им автомобилей на интернет-площадках, в том числе через мобильное приложение «Колеса.КЗ», сообщали им заведомо недостоверные сведения о наличии покупателей и возможности реализации автомобилей в кратчайшие сроки с последующей выплатой денежных средств. Введенным в заблуждение владельцам предлагалось заключить договоры купли-продажи автомобилей, после чего под предлогом их последующей реализации требовалось снять транспортные средства с регистрационного учета.

После получения автомобилей участники преступной группы, действуя согласно заранее разработанному плану, реализовывали их третьим лицам по выгодной для себя цене, распределяли полученные денежные средства между соучастниками и не исполняли принятые на себя обязательства перед первоначальными владельцами автомобилей. При этом для затягивания времени и сокрытия факта хищения отдельным потерпевшим выплачивались лишь части причитающихся им денежных средств. В результате таких действий потерпевшим причинялся материальный ущерб, размер которого по отдельным эпизодам составлял от нескольких миллионов до десятков миллионов тенге.
Таким образом, в период реализации преступного умысла было совершено 31 эпизод хищения имущества потерпевших, связанных с передачей и последующей реализацией принадлежащих им автотранспортных средств. В результате указанных противоправных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 274 234 000 (двести семьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи) тенге, что судом отнесено к хищению в крупном и особо крупном размере.